Corruption and Nepotism during COVID times

(EN ESPAÑOL ABAJO)

Last updated: June 3rd, 2021

A guide to all the published reports of corruption, nepotism and unethical purchases in El Salvador during the COVID19 pandemic:

1. $300 dollar bonus: 100 thousand people benefitted with a $300 Government bonus were selected under unknown criteria, according to the Court of Accounts of the Republic. This represents $30 million out of the $450 million that were disbursed out of the FOPROMID Fund (X).
2. CIFCO (Hospital El Salvador) / Icivil Infrastructure: Although a company offered to build the foundations of the CIFCO annex building for $2.8 million, the Government, using the expedite purchase process allowed by the covid-19 emergency, granted the contract to another company that asked $1.1 million more for the same job (X). Funds used: FOPROMID.
3. “Koky” Aguilar: The Ministry of Health awarded a company owned by the president of the Environmental Fund of El Salvador (FONAES), Jorge “Koky” Aguilar, a contract of $ 250,000 to provide protection masks (X). Funds used: FOPROMID.
4. Gustavo Escalante: The Ministry of Health paid $ 344,000 for a batch of 800,000 surgical masks to “Grupo GME Inversiones”, a company founded by Deputy René Gustavo Escalante Zelaya and run by him and his brother Manuel José (X). 22% of them are reported useless (X). Funds used: FOPROMID.
5. Lasca Design LLC: The Government paid 3 million dollars to acquire 1.5 million KN95 masks from Lasca Design LLC, a company based in Miami, Florida, specialized in ceramics and porcelain (X). Funds used: FOPROMID.
6. Audiovisual Production: Four days after asking officials to prioritize expenses, the Presidency made a public offer to purchase an audiovisual production equipment valued at $59,830 (X).
7. AUTODO S.A. DE C.V .: The Health Minister, Francisco Alabí, signed a contract for $ 225 thousand dollars to buy rubber boots from a family company that usually sells spare parts (X). Funds used: FOPROMID.
8. José Ángel Montoya Quiñonez: The cousin of the Health Minister, Francisco Alabí, earned $ 19,500 for renting a small seven-bed containment center to the Ministry of Tourism for three months (X). Funds used: FOPROMID.
9. MAG: The Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) distributed tuna from the Supertuna, Lucky Tuna and Tritún brands, packaged by the Mexican company B-Eminent, which was classified by the tax authority of that country as a shell company. These food packages, in addition to tuna, also contain other products packaged in Mexico, such as Natalia chicken distributed by a Mexican company based in Sinaloa; or Campestre milk made by ILAS México, another of the companies questioned for corruption in Venezuela (X).
10. MAG: During the emergency, the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) took $ 23,483,652 out of other budget lines, including salaries, to make direct purchases of basic grains for food kits, and then sent the decree to the Legislative Assembly to authorize such transfer. The Ministry of Finance issued two agreements to endorse this action. They did not ask permission from the Assembly but now they want validation of what has already been spent. MAG is requesting that funds from the Ministry of Finance, which would come from the $ 389 million loan granted by the International Monetary Fund (IMF) (X)
11. José Alejandro Zelaya: The two partners of the company SYGM Asesores, SA de CV that sold overvalued face shields to the State for an amount of $750,000, hold senior positions in the “SCI Audit Tax Advisory”, a company of which the new Minister of Finance, José Alejandro Zelaya Villalobo, is a founding partner and director (X). Funds used: FOPROMID.
12. Blanca Judith Melendez: The Ministry of Security gave a food contract for $550,000 to the former sister-in-law of the presidential commissioner, Carolina Recinos. Although the emergency had not yet been decreed when the purchase order was prepared, it says that the source of financing would be FOPROMID (X).
13. Inversiones F.A., S.A. de C.V.: The Minister of Labor, Rolando Castro, signed two contracts with the company Inversiones F. A., S.A. de C.V. to purchase 19,500 masks. That company is owned by a candidate for deputy for the department of Chalatenango, from the New Ideas party. According to the contracts, the legal representative of Inversiones FA, is Francisco Alexander Guardado Deras, 41, born in Chalatenango, who was elected in the first place to compete as a deputy for Chalatenango. His brother, Wilfredo Guardado Deras, is Nuevas Ideas’ candidate for mayor (X).
14. “Koky” Aguilar: According to the report presented by the Ministry of Agriculture (MAG) to the Legislative Assembly on the expenses made to face the COVID-19 pandemic, the company IDECAFEZ did business with that institution for an amount of $ 1,598,230.08. According to the lawyers consulted, since Jorge “Koky” Aguilar Zarco was president of FONAES and deputy director of the ANDA Governing Board when IDECAFEZ sold food baskets to the MAG, he also violated the Government Ethics Law, which says that “Every person subject to this Law must comply with the following ethical duties: literal c, “Excuse themselves from intervening or participating in matters in which he, his spouse, partner, relatives within the fourth degree of consanguinity or second degree of affinity or partner, have any conflict of interest”. IDECAFEZ is part of Grupo Zarco. The legal representative and sole proprietor, according to documents, is Daniel Ernesto Aguilar Zarco, Koky’s brother (X).
15. Grupo Sugua: “Respitec” PVC masks were given to doctors who did not use them due to their lack of certification. Then they were handed over to police, military and some discharged patients. The Ministry of Health paid almost $4 million for them to Grupo Sugua, which makes shoe soles in Guatemala (X)
16. Ministry of culture: This ministry, under the direction of Suecy Callejas (now also president of the Salvadoran Institute for the Development of Women, ISDEMU), in the midst of the pandemic, spent $ 2,179.22 to purchase mirrors for the institution’s bathrooms; $3,760.00 for a new computer; over $970 for 18 pairs of “casual boots for drivers and messengers” and $24,900 for piano tuning services (X).
17. Ministry of Tourism: The audit that the Court of Accounts (CCR) has carried out to the Ministry of Tourism to oversee the handling of funds during the COVID-19 pandemic reflects that, in some cases, the institution made payments for services not provided to the owners of hotels, hostels or homes that, in the first months of the emergency, served as containment centers (X).
18. MOP: The Ministry of Public Works (MOP) made 15 purchase orders for a total of $138,396.42 dollars for decorations during the health crisis due to the COVID-19 pandemic, using money from FOPROMID (X).
19. Aire Frío de El Salvador, S.A. de C.V. – Public Works (MOP) gave $1,092,644 contracts to a company founded and directed by Christian Guevara, candidate for deputy from the NUEVAS IDEAS party, to supply air conditioning equipment and electrical installations to hospitals and government offices. The funds used came from FOPROMID (X).

* FOPROMID: Fund for Civil Protection, Disaster prevention and mitigation. On August 2nd, the Legislative Assembly approved that $20 millions from the loan provided by the Inter-american Development Bank were directed to it (X).

UPDATE JUNE 2021: Accountability is no longer a priority in El Salvador after the new Legislative Assembly took over. Read here.

Una guía de todos los reportes de corrupción, nepotismo, amiguismo, compadrazgo y compras no éticas publicados en El Salvador en tiempos de COVID 19:

1. Bono de $300 dólares: 100 mil beneficiarios con el bono de $300 entregado por el Gobierno fueron seleccionadas con criterios que a la fecha son desconocidos, según la Corte de Cuentas de la República. Esto hace un total de $30 millones de dólares (X). Fondos provenientes de FOPROMID.
2. CIFCO (Hospital El Salvador) / Icivil Infraestructura: Aunque una empresa ofrecía construir los cimientos del edificio anexo de CIFCO en $2.8 millones, el Gobierno, haciendo uso de los procesos de compra que le permite la legislación de emergencia por la covid-19, contrató a otra que pedía $1.1 millones más por el mismo trabajo (X). Fondos provenientes de FOPROMID.
3. “Koky” Aguilar: El ministerio de Salud adjudicó a una empresa del presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge “Koky” Aguilar, un contrato de 250,000 dólares para proveer máscaras de protección facial (X). Fondos provenientes de FOPROMID.
4. Gustavo Escalante: El Ministerio de Salud pagó 344,000 dólares por un lote de 800,000 mascarillas quirúrgicas a Grupo GME Inversiones, una empresa fundada por el diputado René Gustavo Escalante Zelaya y dirigida por él y su hermano Manuel José (X). 22% de estas se reportan inservibles (X). Fondos provenientes de FOPROMID.
5. Lasca Design LLC: El Gobierno pagó millones de dólares para adquirir 1.5 millones de mascarillas KN95 a Lasca Design LLC, una empresa con sede de Miami, Florida, especializada en cerámica y porcelana (X). Fondos provenientes de FOPROMID.
6. Producción Audiovisual: Presidencia hizo pública la oferta de compra de un equipo de producción audiovisual valorado en $59,830, que se realiza a través de la Bolsa de Productos y Servicios (Bolpros) (X).
7. AUTODO S.A. DE C.V.: El ministro de Salud, Francisco Alabí, firmó un contrato por $225 mil para comprar botas de hule a una empresa de su familia, que se dedica a vender repuestos para vehículos (X). Fondos provenientes de FOPROMID.
8. José Ángel Montoya Quiñonez: el primo del ministro de Salud, Francisco Alabí Montoya, ganó $19,500 por alquilar un pequeño centro de cuarentena de siete camas al Ministerio de Turismo por tres meses (X). Fondos provenientes de FOPROMID.
9. MAG: El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) distribuyó atún de las marcas Supertuna, Lucky Tuna y Tritún, envasados por la empresa mexicana B-Eminent, que fue catalogada por la autoridad fiscal de ese país como una empresa fantasma. Los paquetes alimentarios del MAG, además del atún, también contienen otros productos envasados en México, como el pollo Natalia que distribuye una empresa mexicana domiciliada en Sinaloa; o la leche Campestre elaborada por ILAS México, otra de las sociedades cuestionadas por corrupción en Venezuela (X).
10. MAG: Durante la emergencia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tomó $23,483,652 del dinero de salarios de esa institución y de otros programas de su presupuesto 2020 para hacer compras directas de granos básicos para el paquete de alimentos, y luego envió el decreto a la Asamblea Legislativa para que autorizara la transferencia. El Ejecutivo emitió dos acuerdos del Ministerio de Hacienda para avalar la movilización de ese monto. Es decir, hizo movimientos de dinero sin pedir permiso a la Asamblea y ahora quiere una validación de lo que ya gastó. El MAG está solicitando que se le transfieran fondos del Ministerio de Hacienda, que provienen del préstamo de $389 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (X)
11. José Alejandro Zelaya: Los dos socios de la empresa SYGM Asesores, S. A. de C. V. que vendió protectores faciales sobrevalorados el Estado por un monto de 750,000 dólares, ocupan altos cargos en la empresa SCI Audit Tax Advisory, de la cual el nuevo Ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo, es socio fundador y director (X). Fondos provenientes de FOPROMID.
12. Blanca Judith Melendez: El Ministerio de Seguridad dio contrato de alimentos por $550,000 a excuñada de comisionada presidencial, Carolina Recinos. Aunque para la fecha en que fue elaborada la orden de compra aún no había sido decretada la emergencia, la misma dice que la fuente de financiamiento sería el FOPROMID (X).
13. Inversiones F. A., S.A. de C.V.: El ministro de Trabajo, Rolando Castro, firmó dos contratos para que la empresa Inversiones F. A., S.A. de C.V., le proveyera 19,500 tapabocas. De acuerdo a los contratos, el representante legal de Inversiones F. A., es Francisco Alexander Guardado Deras, de 41 años, nacido en Chalatenango, quien, en las elecciones primarias de Nuevas Ideas, resultó electo en primer lugar para competir como diputado por Chalatenango. Su hermano, Wilfredo Guardado Deras, también fue elegido como candidato a alcalde del municipio de Chalatenango por Nuevas Ideas. (X)
14. “Koky” Aguilar: De acuerdo con el informe presentado por el MAG a la Asamblea Legislativa sobre los gastos efectuados por esa secretaría de Estado en el marco de la pandemia COVID-19, se indica que IDECAFEZ hizo negocios con Agricultura por un monto de $1,598,230.08. De acuerdo con los letrados consultados, como Jorge “Koky” Aguilar Zarco era presidente de FONAES y director adjunto de la Junta de Gobierno de ANDA en las fechas cuando IDECAFEZ vendió las canastas de alimentos al MAG, también habría violado la Ley de Ética Gubernamental que dice que “Toda persona sujeta a esta Ley debe cumplir los siguientes deberes éticos: literal c, “Excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés”. La empresa IDECAFEZ pertenece al Grupo Zarco. El representante legal y administrador único propietario, según los mismos documentos, es Daniel Ernesto Aguilar Zarco, hermano de “Koky”. (X)
15. Grupo Sugua: Mascarillas de PVC marca Respitec fueron entregadas a doctores quienes no las utilizaron por la falta de certificación. Entonces se le entregaron a policías, militares y a algunos pacientes dados de alta. El Ministerio de Salud pagó casi 4 millones de dólares por ellas a Grupo Sugua, quien elabora suelas de zapatos en Guatemala (X).
16. Ministerio de cultura: Este ministerio encabezado por Suecy Callejas (hoy también presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU), en medio de la pandemia, gastó $2,179.22 en la compra de espejos para los baños de la institución; $3,760.00 para una nueva computadora; más de $970 dólares por 18 pares de “botas casuales para motoristas y mensajeros” y $24,900 por servicios de afinado de pianos del Ministerio de Cultura (X).
17. Ministerio de Turismo: La auditoría que la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha realizado al Ministerio de Turismo para fiscalizar el manejo de los fondos durante la pandemia del COVID-19 refleja que, en algunos casos, la institución efectuó pagos por servicios no brindados a los propietarios de hoteles, hostales o viviendas que, en los primeros meses de la emergencia, sirvieron como centros de contención (X).
18. MOP: El Ministerio de Obra Públicas (MOP) hizo 15 órdenes de compra por un total de $138,396.42 dólares para gastos decorativos en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, utilizando dinero del Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (Fopromid) (X).
19. Aire Frío de El Salvador S.A. de C.V. – El MOP dio $1,092,644 dólares en contratos de emergencia por la covid-19 a una empresa fundada y dirigida por Christian Guevara, candidato a diputado de Nuevas Ideas, para suministrar con equipos de aire acondicionado e instalaciones eléctricas a hospitales y oficinas de Gobierno. Fondos provenientes de FOPROMID (X).

* FOPROMID: Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. El 2 de agosto se aprobó que $20 millones del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) vayan a este fondo (X).

GET NOTIFICATIONS OF NEW POSTS